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2025-03-03

反洗钱提醒:融侨速汇助您安全汇款,远离非法交易陷阱

  • 反洗钱
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  • 澳洲汇款安全

在全球反洗钱监管日益严格的背景下,融侨速汇作为澳大利亚注册的合法金融机构,一直严格遵循AUSTRAC(澳大利亚交易报告与分析中心)及相关法规,致力于为广大客户提供安全、透明、合规的跨境汇款服务。

近期,我们再次提醒所有客户:请勿为了一时非法利益,影响个人信用及汇款信誉。一旦发现以下任何疑似洗钱或非法交易行为,融侨速汇将立即上报相关监管部门,并将涉事客户永久列入黑名单

高危行为包括但不限于

1,为不法分子代汇款:收取好处费后,利用个人账户或公司账户为他人转账汇款。
2,设立空壳公司转移资金:无真实业务背景,通过空壳公司进行大额汇款
3,无法提供资金来源或用途的合理证明:资金来路不明,或汇款用途含糊不清。
4,涉赌涉烟等非法资金流动:涉及赌博、走私香烟等非法资金
5,协助洗钱:替毒品交易、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪分子清洗资金
6,税务或金融诈骗:通过虚假交易、虚开发票等方式逃避税款或骗取金融机构资金。

合法合规,融侨始终如一

自2008年成立以来,融侨金融始终坚持合法、合规、合情、合理的经营理念。我们与澳洲银行及各合规金融机构紧密合作,并依法拥有审查资金来源与用途的权利和义务。
如发现资金流存在异常或存疑,我们将依法冻结资金,直至客户提供合法、合规的证明文件

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