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融侨提醒您!谨防电信诈骗!

发布时间:2018/1/4 13:38:08 来源: 浏览:1032

 

近日,融侨配合相关部门,成功破解数起国际诈骗案,及时堵截客户上当受骗,挽回了客户的巨额损失。

 

电信诈骗,新闻也曾多次报导,这在中国是一个老生常谈的话题了。原本以为澳洲是一片净土,感觉电信诈骗,就如同在大洋彼岸那般遥远。但是,需要大家警醒的是,电信诈骗已经杀到各家门口,一不小心,分分钟倒霉的就是自己。每每说起这个话题,小编都恨得牙痒痒,恨骗子的无耻,惜受害者的无辜。

 

下面让小编以实例分析,和大家分享总结一下,近期遇到的诈骗案的来龙去脉。也希望可以警醒众人,害人之心不可有,防人之心不可无,希望可以帮助您避免诈骗发生您的身上,愿普天下的无辜百姓再少些血泪。

以案说法

数日前,客户接到一个声称是DHL快递公司工作人员的电话,说她名下有个包裹未清关,涉嫌一个国内的诈骗案,需要转接公检法专员处理。电话转接后,所谓的专员在电话上说出了客户所有的信息,包括身份证信息、手机号码、家庭地址等,因为信息无误,客户故信以为真。

然后再要求客户打电话到某个公检法真实的座机号码,但随后骗子利用IP变更器,把电话转接到实际的骗子手上。随后,骗子要求客户把钱转到国内的私人账号,并谎称确认诈骗案件与客户无关后,会将款项悉数返还客户。整个过程耗费2-3小时,骗取客户完全信任,并且提供各种盖章文件,手法非常专业。

不过好在临汇款的最后一刻,融侨柜台工作人员感觉到客户的不妥,百般询问下,客户才透漏了口风,而我们也知道,公检法的账户是有特殊title,不可能是个人账户。最终骗子没有得逞。

无可厚非,这位客户是幸运的。近几年来,骗子的骗术越来越高明,虽然有关部门一直持续打击治理并取得一定成效,但是罪犯依然不断翻新手法,危害民众。  

小编提醒群众注意以下几种诈骗行为,并牢记七个常识:


冒充公检法或国家机关工作人员进行诈骗

冒充公检法机关“怀疑你涉嫌洗黑钱”;冒充社保局“通知你社保账户有问题”。以各种手段先将你吓住,再通过犯罪团伙成员间的分工、角色扮演,将你的电话层层转给一个“办案人员”,而办案人员会提供一个所谓“安全账户”,让你把钱打进去后诈骗。

冒充领导或者熟人以有事急需用钱为名进行诈骗

  嫌疑人通过电话、短信息、QQ等形式,谎称系受害人的领导、亲朋好友,以家中有人生病、出车祸、酒驾被抓获等理由,要求受害人向其指定账户汇款。

冒充消防队、看守所以需购买帐篷、高低床等物品为由进行诈骗

  嫌疑人通过电话与受害人取得联系,自称是消防大队或者看守所的领导,要求受害人帮忙采购一批军用帐篷或者高低床,先让受害人垫付资金,并承诺给予高额利润,受害人信以为真,就按照要求联系“厂家”,给“厂家”提供的账号汇款。

以网络兼职刷单返现为由进行诈骗

  要求买家在网络上通过购物网站购买物品,再退返购买现金及部分金钱作为佣金。对方会根据截图返还受害人的本金以及佣金,交易一次之后要求继续购买,支付后再以账号不符、账号冻结等原因要求继续购买,直到发现被骗。

冒充客服以网络购物退款为由进行诈骗

  联系买家称所购物品有瑕疵,需要给被害人退款,将退款金额打在卖家支付宝上。结果被害人登录支付宝后,嫌疑人让被害人到支付宝上的一些贷款软件,把钱贷出来,然后通过发二维码的方式把被害人刚刚贷出来的钱骗走。

通过网站建立投资理财平台,以高额利息或返利诱惑受害人投资进行诈骗

  通过网络建立高利息融资平台,引诱受害人进行投资,当受害人将投资款汇入后,就不再与其联系。

通过发布虚假中奖信息诱惑受害人上当受骗

  诈骗分子随机向手机用户或在互联网上发送中奖信息,一旦用户拨打“兑奖热线”或者点击链接登录,诈骗分子即以需先交“个人所得税”“公证费”“转账手续费”等种种借口让用户汇款来骗取钱财。

 

对于变化多端的电信诈骗案件,如何做到有效防范?网警提示,只要您牢记以下七个常识,就能及时有效地预防电信诈骗案件。

1.公、检、法机关作为执法部门绝对不会使用电话方式对所谓的“电话欠费”等问题进行处理的。因此,当您接到此类电话时,绝对不要相信陌生人的骗术,以免上当。

2.您接到陌生人电话,一定要先确认对方身份,在没有确实弄清对方是谁的情况下,更不要盲目答应对方的要求。

3.有些犯罪嫌疑人通过非法途径获取您孩子或亲友的电话、姓名等信息。当您接到此类电话时,不要慌张,要通过拨打孩子的电话或与其同学、朋友、学校联系等方式,证实情况。

4.请不要相信虚假公司、机构及网站上那些标榜优厚回报的虚假宣传,防止犯罪分子用“钓鱼”的方式行骗。

5.请您坚信无端的中奖信息都是骗子设置的骗局。

6.任何陌生人通过电话、短信,要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的,或者声称为您提供安全账户,要为您的存款进行保护的,请一概不要相信,防止受骗。

7.近来,电信诈骗犯罪嫌疑人利用网络改号软件,能模拟电话号码,使事主信以为真。对此,遇到陌生人打来电话时,您一定要冷静沉稳,特别是涉及钱款转账时,要立即停止,把好最后一道防范关口。

融侨金融投资集团提醒您,谨防电信诈骗,要提高警惕,不贪便宜、更不能盲信盲从。另外,请相信并配合我们的工作人员,经过千锤百炼,我们已练就了火眼金睛,希望能在第一时间,遏制悲剧的发生。

请永远记得我们的准则,客户利益高于一切!


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